Всі важливі подіїї Бориспільської територіальної громади
Всі важливі подіїї Бориспільської територіальної громади
Власником БТА Банку є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.«Арешт накладено за клопотанням БТА Банку, цивільного позивача у кримінальному провадженні за розкрадання з банку понад 6 млрд доларів та легалізацію викраденого за попередньою змовою з іноземними громадянами. Махінації з фармзаводом вартістю близько 3 млрд гривень були частиною незаконних угод екс-власника БТА Мухтара Аблязова, якого засудили за шахрайство до 20 років ув'язнення в Казахстані і 22 місяців ув'язнення в Англії», – зазначається в повідомленні ЮФ «Ілляшев та Партнери», що представляє інтереси БТА.
«Суд послався на статтю 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму, що зобов'язує державу вживати заходів щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом», – прокоментували ситуацію в юридичній фірмі.
Джерело: Українські новини
